防賭反賭，金融守護(hù)｜你所未知的網(wǎng)絡(luò)賭博套路
2022-04-24 00:00:00
套路一：無辜群眾沉迷博彩游戲，最終“人財兩空”
小陳在婚戀網(wǎng)上結(jié)識了老鄉(xiāng)小李，在小李的溫柔攻勢下，小陳很快與他確定了戀愛關(guān)系，一天，小李在微信上“給他發(fā)了一個網(wǎng)址，稱自己正加班不方便登錄，請她幫忙購買一種叫“重慶時時彩”的彩票，并分享了一個“致富秘訣”，此網(wǎng)站有個程序漏洞，在每晚9到10點，大小各買一半，無論結(jié)果怎樣都會贏錢，小陳在小李的鼓動下也玩了游戲，小試幾筆發(fā)現(xiàn)確實如此，愈發(fā)沉迷。一次，小陳給游戲賬戶充值4.6萬元后，賬號顯示又贏了錢，可申請?zhí)岈F(xiàn)這錢卻遲遲沒有到賬，小陳慌了，馬上聯(lián)系小李，對方?jīng)]有回復(fù)，游戲網(wǎng)站賬號也登錄不上去了，她才意識到自己被騙了。
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小陳的遭遇就是通過談情說愛的方式進(jìn)行推廣，等對方陷入網(wǎng)賭時再慢慢把錢榨干，就是俗稱的“殺豬盤”。殺豬盤主要通過婚戀平臺、社交軟件等方式尋找潛在受害者，通過包裝人設(shè)、情感經(jīng)營換取對方的信任。一旦確立了戀愛關(guān)系，就開始以投資理財平臺高回報、賭博網(wǎng)站有漏洞等話術(shù)，誘騙事主拿錢出來，最終實現(xiàn)騙取錢財?shù)哪康摹?br />
在此提醒廣大群眾：
1.交友要有防騙意識
在網(wǎng)上交友時，要有防騙意識，核實對方的身份和交友動機(jī)，不要被對方的甜言蜜語所迷惑，防止落入此類陷阱。
2.金錢往來一定要謹(jǐn)慎
在與網(wǎng)友交往過程中，不要輕易發(fā)生金錢往來，如借錢、投資等，特別是異地、未曾見過面的情況。即便已經(jīng)在線下見面甚至感覺很熟悉，也要謹(jǐn)慎行事。天上沒有無緣無故的“餡餅”，不要輕易相信網(wǎng)友所說的“穩(wěn)賺不賠”、“低成本、高回報”此類的賺錢的謊言。
3.及時向平臺和警方舉報
如果懷疑自己掉入“殺豬盤”陷阱，要果斷終止聯(lián)系，迅速向相關(guān)部門報；如果已經(jīng)涉及到資金往來，要迅速報警。
套路二：跑分兼職，原來是陷阱
朱女士在貼吧看到“跑分”兼職項目的廣告，按照流程，在XX“跑分”注冊賬號，將自己的微信收款二維碼提供給XX平臺，同時給XX平臺繳納一定的保證金。當(dāng)XX平臺利用其收款二維碼進(jìn)行收款時，她就會收到一筆1000元的款項，相應(yīng)的朱女士繳納給平臺的保證金減少了1000元。這樣通過完成一筆“跑分”行為，朱女士賺到了平臺返給的14元傭金。嘗到甜頭后，朱女士經(jīng)常在平臺搶單跑分，沒想到過了不久，她突然發(fā)現(xiàn)自己的微信被封號了，在XX平臺充值的保證金也無法提現(xiàn)了。不久后還被告知，她提供的二維碼被用于賭博、欺詐色情等違法活動進(jìn)行收款，屬于違法行為。朱女士悔之晚矣，“我不過就是提供了一下微信收款碼，怎么就違法犯罪了呢？”
相關(guān)風(fēng)險及宣傳教育
1.出借收款碼本質(zhì)上是出借資金賬戶，提供個人賬戶將面臨牢獄生活。根據(jù)《刑法》第一百九十一條，為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金”。
2.出借收款碼嚴(yán)重影響用戶賬戶的安全使用，侵害用戶的合法權(quán)益，帶來押金被騙、信息泄露等重大風(fēng)險。
3.出借收款碼而涉嫌賭博、色情、詐騙等違法違規(guī)行為，賬戶會被凍結(jié)，影響正常使用。
那么，大家要如何警惕洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢活動？學(xué)會自我保護(hù)，以下三點要牢記！
1.不泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息。
2.不參與陌生人的資金往來交易。
3.如發(fā)現(xiàn)誘導(dǎo)用戶在平臺上傳收款二維碼等不法行為，可向有關(guān)部門投訴舉報。
套路三：創(chuàng)業(yè)做“碼商”，本質(zhì)是賭博犯罪
21歲的肖某原本是一名大學(xué)生，2017年9月，肖某從學(xué)校休學(xué)，來到緬甸創(chuàng)業(yè)。后來，肖某在網(wǎng)上結(jié)識了專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站的網(wǎng)友“bingo”，肖某聽聞網(wǎng)友開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場異常興奮，覺得“賺錢”的機(jī)會來了，開始從身邊親友獲取收款碼提供給“bingo”，從中收取約千分之二的手續(xù)費。得到甜頭的肖某隨后大量建立各種微信群、QQ群求購收款碼，成了名副其實的“碼商”，后期甚至成立了工作室，專門幫境外賭博網(wǎng)站的非法資金提供流轉(zhuǎn)平臺，直到2019年4月被樂清警方抓獲。目前，肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中，大好前程終被貪欲斷送。
（來源：銀聯(lián)山西、云閃惠丨生意好）
